证券代码：300730          证券简称：科创信息             公告编号：2023-021

【资料图】

                湖南科创信息技术股份有限公司

            关于召开 2022 年年度股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八

次会议决议，公司定于 2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:30 在长沙市岳麓区

青山路 678 号公司会议室召开 2022 年年度股东大会，现将召开本次会议的相关

事宜通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：公司董事会

   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （四）会议召开时间

   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 5 月 18

日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 18

日 9:15-15:00。

   （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方

式召开。

委托他人出席现场会议。

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投

 票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中

 的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票

 结果为准。

       （六）股权登记日：2023 年 5 月 10 日

       （七）出席对象：

 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

       （八）现场会议召开地点：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股

 份有限公司会议室。

       二、会议审议事项

       表一：提交本次股东大会表决的提案如下：

                                             备注

                                            该列打勾

提案编码                        提案名称

                                            的栏目可

                                             以投票

非累积投票

  提案

    上述议案已经公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议审

议通过。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

    独立董事李新首先生、谭清炜先生、秦拯先生、丁景东先生、刘定华先生、

饶卫雄先生将在本次年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见公司

在巨潮资讯网上披露的相关公告。

    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议

案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司

董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份

的股东以外的其他股东）。

    三、会议登记等事项

信息技术股份有限公司证券部。

    （1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡或持股凭证进行登记；受自然

人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详

见附件 2）、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证登记。

    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡或持股凭证进行登记；由

法定代表人委托代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代

表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、

股东账户卡或持股凭证进行登记。

   （3）异地股东可采用传真或信函的方式在要求的时间内登记。信函邮寄地

址：长沙市岳麓区青山路 678 号湖南科创信息技术股份有限公司证券部；传真：

   出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于股东大会召开前一小

时到会场办理登记手续。

   为保证股东大会的顺利召开，请各位股东及股东代理人于要求的时间内登记

确认。

   会务联系人：张园美、张雨虹

   电话号码：0731-82068690

   传真号码：0731-82068670

   电子邮箱：creator@chinacreator.com

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

   五、备查文件

   特此公告。

                                   湖南科创信息技术股份有限公司

                                          董事会

附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络

投票程序如下：

   一、网络投票的程序

   对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

意见。

   股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”

或 “深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

         附件 2：

                              授权委托书

           兹全权委托         先生/女士代表本人（本公司）出席湖南科创信息技术

         股份有限公司于 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年年度股东大会，并代表本人（本

         公司）行使表决权。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的

         事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

           本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结

         束之时止。委托人对受托人的指示如下：

                                              备注      同意   反对   弃权

提案编码                    提案名称                 该列打勾的栏

                                             目可以投票

非累积投票

  提案

            《关于确认 2022 年日常关联交易及预计 2023 年日常

            关联交易的议案》

            《关于董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案

            的议案》

            《关于非独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考

            核方案的议案》

            《关于独立董事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核

            方案的议案》

            《关于监事 2022 年度薪酬、2023 年度薪酬与考核方案

            的议案》

  说 明：

为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表

决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自已

的意思决定对该事项进行投票表决。

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数量：       股（实际持股数量以中登公司深圳分公司登记

的股权登记日下午收市时的数量为准）

  委托人持股性质：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

                           委托人（签字盖章）：

                         委托日期：   年   月   日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

附件 3：

               湖南科创信息技术股份有限公司

 个人股东姓名/法人股东名称

个人股东身份证号码/法人股东

   统一社会信用代码

股东账号                     持股数量

联系电话                     联系邮箱

        联系地址

   代理人（如有）姓名

  代理人（如有）身份证

        股东签名

        登记日期                    年   月   日

  注：

之间到会场提交股东登记表。

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